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張掖市首起洗錢案在山丹縣法院公開審理并宣判

來源:山丹縣法院 作者: 責任編輯:王智慧 發布時間:2021/9/10 12:11:23 閱讀次數:
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9月6日,張掖市山丹縣法院采取遠程提訊的方式公開開庭審理了張掖市首起洗錢罪案件 —— 被告人馬某一涉嫌洗錢罪一案,并當庭宣判,被告人馬某一犯洗錢罪,判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣5000元。


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法院審理查明,2020年4月3日,張掖市甘州區吸販毒前科人員張某某與馬某二聯系,由張某某通過自助柜員機以無卡折存款的方式向馬某二提供的尾號為6474農業銀行卡存入現金5000元。馬某二確認收到購毒款后,指使同案人馬某三放置毒品。后馬某二電話告訴張某某在甘州區某地拿取毒品一包。張某某取得毒品后行至甘州區某街道時,被山丹縣公安局民警抓獲,民警當場從張某某處繳獲白色塑料包裹的白色塊粉狀毒品可疑物一包,經鑒定檢出海洛因成分。


經金融機構查核,尾號6474農業銀行卡戶主為馬某四。資金來源于張掖、蘭州、武威地區ATM存現,去向為農行臨夏廣河縣支行、三甲集支行、和政龍泉廣場支行取現,取現交易時間多為深夜10點至凌晨6點之間。其中2020年1月,被告人馬某一在同案人馬某二、馬某五安排下先后7次持卡到廣河縣農村信用社、農業銀行廣河支行、農業銀行和政縣龍泉支行、農業銀行三甲集支行等銀行取現105800元。后馬某二、馬某五向被告人馬某一分別支付人民幣100元、200元不等的“好處費”。


法院審理認為,被告人馬某一為掩飾、隱瞞馬某二、馬某五販賣毒品犯罪所得,通過ATM機提取現金方式將資金轉移,其行為已構成洗錢罪,公訴機關指控的罪名成立。法院綜合被告人馬某一的犯罪性質、情節、社會危害性及悔罪態度,依法作出上述判決。